L’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), el regulador financer del país, ha intervingut la Banca Privada d’Andorra (BPA), entitat investigada pel govern dels Estats Units perquè, presumptament, canalitza fons del crim organitzat. La denúncia presentada pel Tresor dels Estats Units acusa formalment l’entitat financera de participar de manera activa en el blanqueig de capital procedent d’organitzacions criminals de Rússia, la Xina i Veneçuela. Gràcies a aquestes transaccions, gestors d’alt nivell de la BPA haurien rebut altíssimes comissions.
Segons aquest organisme nord-americà, el banc hauria facilitat transaccions de la màfia russa a través d’Andrei Petrov, detingut per la policia espanyola a Lloret l’any 2013, acusat de blanqueig de diners. S’ha relacionat a Petrov amb Semion Mogilevich, un dels «Deu Detinguts Més Buscats» de l’FBI.
La polèmica també va saltar quan es va fer pública la relació entre Petrov i l’aleshores alcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo (CiU), el qual va resultar imputat per suborn i prevaricació.
Segons el 324, el cap de govern en funcions d’Andorra, Toni Martí, ha explicat que les autoritats nord-americanes el van informar dilluns i que «es tracta d’un cas de males pràctiques i no una situació de risc de solvència o problemes de balanç«.
Informacions extretes del 324, diari ARA i l’Agència Catalana de Notícies.
